投资银行
一、核心优势


1、发起、管理、控股、参股近十种投资基金,资金总额超过100亿美元,雄踞全美中型(middle market)投资银行的前列;
2、与高盛、JP摩根等超大型投行建立了战略伙伴关系,共同成功投资了数十个遍布全球的优质项目;
3、对高端制造、信息技术、文化传媒、零售、消费品、新能源等行业有着深入研究与投资经验;
4、全球首创股权与借贷相结合、IPO与PE相结合的商业模式,为企业提供个性化、有弹性的融资服务;
5、配有专门服务于中国客户的专家团队,熟悉中国企业、了解中国国情;
6、除金融服务外,还提供战略发展、跨国经营、人力资源、市场营销、法律法规等企业整体咨询,全方位辅佐客户快速增长。


二、投资条件


1、具有三年以上运营经验和成熟稳定的盈利模式;
2、产品或技术具有很强的市场竞争力;
3、具有优秀的管理团队和完善的财务制度;
4、股权投资最佳对象是上年度营业收入不低于2亿人民币(5亿以上最佳)、净利润不低于4000万人民币(1亿以上最佳);
5、长期借贷最佳对象是上年度营业收入不低于10亿人民币、净利润不低于2亿人民币的各行业龙头企业;
6、对于计划海外上市(美国、香港)、国际经营、跨国购并的优秀企业,以及大型企业集团、商业银行等引进战略投资者,优先考虑。


三、投资行业


1、高端制造
2、信息技术(软件、网络、通信等)
3、文化影视传媒
4、消费品
5、新能源、新材料
6、现代服务业(零售、物流、餐饮、旅游、金融服务等)

四、投资类型

1、股权投资
  投资的重点是处于扩张期(尤其是准备上市)的中型民营企业或股份制企业。单笔投资额至少5000万美元、最高为2亿美元。持股比例严格按照国际标准科学估值后确定,一般为10-30%。
2、 长期借贷
  按照年利率远低于国内银行、更低于国内基金的标准(一般不超过10%)借款给净资产超过10亿人民币的大型企业集团,并根据企业实际情况收取一定比例的基金管理费。借款额度单笔不低于5000万美元,最高不超过5亿美元。借款时间一般为3-5年,最长不超过10年。
 

五、投资流程

  
1、客户提交融资申请表(参阅附件)以及商业计划书、公司手册、营业执照等相关材料供审核;
2、初审合格后,10-15个工作日内派人前往现场调研、考察、洽谈;
3、双方就投资总额、股权比例或借款利率、业绩要求和退出安排等核心条款进行洽谈并签署投资意向书;
4、达成投资意向后,指派律师、审计师等对客户展开详尽的尽职调查。一般需要30天。
5、尽职调查结束后,如果达到投资条件,双方签署正式投资或借款协议;
6、签署协议后,15-30个工作日资金到账。

六、上市服务 

中国天融集团有限公司辅导中国企业赴美股票上市(IPO)。美国证交所(AMEX)和纳斯达克(NASDAQ)主板上市的要求有:
1、最近12月净利润超过5000万美元;
2、最近三年来净利润每年递增25%;
3、产品具有竞争力、管理团队优秀、财务制度完善。